Acompañamiento experto en consultoría, asesoría y auditorías de riesgos

  • Consultoría en riesgos: Diseño, estructuración y fortalecimiento de modelos, metodologías, políticas, procesos y sistemas de administración de riesgos. Acompañamos a la entidad en la identificación de brechas, definición de planes de acción y alineación con buenas prácticas regulatorias y de gestión.
  • Asesorías en riesgos: Acompañamiento experto y puntual para resolver inquietudes técnicas, regulatorias, metodológicas u operativas asociadas a la gestión de riesgos. Incluye orientación estratégica para la toma de decisiones, revisión de criterios y soporte en la implementación de mejoras.
  • Auditorías en riesgos: Evaluación independiente del diseño, efectividad y cumplimiento de los sistemas, controles, metodologías y procesos de gestión de riesgos. Permite identificar hallazgos, oportunidades de mejora y recomendaciones para fortalecer el gobierno, control y cumplimiento.

Plataforma Regtech SAAS para Cumplimiento

100% en la Nube

Accede a tu plataforma desde cualquier lugar, sin instalaciones ni mantenimientos complejos.

Potenciado con IA

Algoritmos de machine learning que predicen riesgos y sugieren acciones preventivas.

Dashboards en Tiempo Real

Visualiza métricas clave, tendencias y alertas con paneles personalizables.

Actualizaciones automáticas vs el Regulador

Siempre tendrás la última versión sin interrupciones en tu operación.

Seguridad Enterprise

Certificaciones ISO 27001, encriptación end-to-end y cumplimiento GDPR.

Integración Sencilla

Conecta con tus sistemas existentes mediante APIs RESTful y webhooks.

RCP · Regtech Compliance Platform

Módulos de gestión de riesgos

Cada módulo corresponde a una Gestión de Riesgos dentro de RCP, alineado con la regulación colombiana vigente y actualizable ante cambios normativos.

MAR

Marco de apetito de riesgo

Definir, documentar y aprobar los niveles de apetito, tolerancia y límites de riesgo alineados con la estrategia, capacidad financiera y objetivos de la entidad.

Marco de apetito y tolerancia al riesgo · Instrucciones SFC

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RTILB

Riesgo de Tasa de Interés del Libro Bancario

Medición del VEP, MNI y RTILB; análisis de sensibilidad; límites cuantitativos y alertas tempranas alineadas con el marco de apetito de riesgo (MAR).

Marco técnico SFC · Modelo estándar e interno

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GRO

Gestión de Riesgo Operativo

Gestión permanente del riesgo operacional: modelación de procesos, matrices inherente y residual, registro de EROs, planes correctivos y reportes a junta directiva y controlantes.

Circ. Ext. 041/2007 SFC · Circ. Ext. 048/2006 SFC

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SARLAFT

Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

Gestión permanente del SARLAFT conforme a normativa, políticas y procedimientos de la entidad: matrices de riesgo, operaciones inusuales y sospechosas, planes correctivos y reportes a la UIAF, reforzada con Centinela.

Circular Básica Jurídica SFC · Res. 1674/2016 Supersociedades

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GRM

Gestión de Riesgo de Mercado

Parametrización de títulos y modelos, VaR, valoración a precio de mercado, alertas tempranas y monitoreo de límites por emisor, grupo y calificación.

Marco de riesgo de mercado SFC

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GRL

Gestión de Riesgo de Liquidez

Parametrización del modelo de liquidez, cálculo de indicadores, alertas tempranas, reportes regulatorios e informes a gerencia y dueños de proceso.

Circ. Ext. 016/2008 SFC · Circ. Ext. 042/2009 SFC

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Grandes exposiciones

Grandes exposiciones y concentración de riesgos

Políticas, umbrales, alertas preventivas y seguimiento web de grandes exposiciones, grupos conectados y formatos regulatorios 430–433.

Instrucciones SFC sobre concentración y cupos

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GRC

Gestión de riesgo de crédito

Revisar, fortalecer y documentar las políticas, metodologías, controles e indicadores asociados a la originación, seguimiento, calificación, deterioro y recuperación de cartera.

Normativa SFC sobre riesgo de crédito

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PAC-PAL

Programa de Autoevaluación de Capital y Liquidez

Autoevaluación integrada de capital y liquidez conforme a los programas PAC y PAL exigidos por el supervisor, con seguimiento y reportes.

Instrucciones SFC · Programas PAC y PAL

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Servicios profesionales

Más allá de la plataforma RCP

Consultoría, implementación, analítica avanzada y acompañamiento experto que complementan los módulos de la Regtech Compliance Platform.

Valor agregado RCP: repositorio único de información, identificación y medición integral, monitoreo en una sola herramienta, informes regulatorios, capacitaciones y oficial de cumplimiento tercerizado cuando la entidad lo requiera.

Consultoría

Consultoría, asesoría y auditorías

Acompañamiento en regulación, constitución de entidades y transformación del negocio financiero.

Pronus combina banca de inversión, conocimiento regulatorio y tecnología. Ha estructurado más de 35 entidades vigiladas por la SFC, con experiencia en licenciamiento, gobierno corporativo y conversión digital FINTECH.

  • Constitución y licenciamiento ante la SFC
  • Diseño de gobierno corporativo y gestión de riesgos
  • Auditorías y asesoría regulatoria
  • Modelos de negocio y esquemas tecnológicos
Implementación

Implementación y despliegue de RCP – Regtech Compliance Platform

Metodología en cuatro hitos para poner en marcha cualquier módulo o el sistema completo.

El flujo de implementación combina mesas de trabajo, carga de información en la plataforma, procesamiento con algoritmos inteligentes y entrega de dashboards interactivos con hallazgos accionables.

  • Mesas de trabajo y plantillas de parametrización por módulo
  • Carga y validación de información en la plataforma
  • Procesamiento y análisis automatizado de datos
  • Dashboard interactivo y sociabilización de hallazgos
RCP Strategy

Gestión integral de riesgos (MAR)

Visión correlacionada de riesgos financieros y no financieros para la alta gerencia.

RCP Strategy integra en una sola vista la situación estratégica de la entidad: apetito y tolerancia al riesgo, modelos de riesgo, alertas tempranas e informes periódicos, con metodología aplicable a distintos tipos de compañía.

  • Marco de apetito y tolerancia al riesgo (MAR)
  • Dashboard estratégico correlacionado
  • Sistema de alertas tempranas
  • Informes periódicos a junta y gerencia
Centinela

Fraude, anomalías y modelo transaccional

Centinela vigila operaciones, transacciones y procesos críticos en tiempo real para anticipar fraude, anomalías y fugas de valor antes de que afecten la entidad.

Solución de Pronus Control que combina analítica avanzada, machine learning y modelos transaccionales para detectar patrones sospechosos, ineficiencias operativas y escapes de caja. Centinela prioriza alertas por frecuencia, recurrencia e impacto económico; cada hallazgo es validado por analistas expertos y convertido en recomendaciones accionables para control interno, auditoría y SARLAFT.

  • Monitoreo transaccional continuo con motor de alertas inteligentes
  • Detección de fraude y anomalías con aprendizaje automático
  • Modelo transaccional calibrado al perfil de riesgo de la entidad
  • Dashboards ejecutivos y trazabilidad de hallazgos en pagos, nómina, inventario y procesos críticos
Cumplimiento

Oficial de cumplimiento LA/FT

Servicio tercerizado de oficial de cumplimiento para fortalecer el SARLAFT.

Para entidades que deben contar con oficial de cumplimiento, Pronus apoya el desarrollo y seguimiento de procedimientos de prevención, actualización y mitigación del riesgo LA/FT/FPADM, incluido reporte a la UIAF.

  • Evaluación y actualización del SARLAFT
  • Debida diligencia e intensificada
  • Programas de capacitación interna
  • Reportes a junta directiva y UIAF
BIA / BCP

Continuidad de negocio y BIA

Business Impact Analysis y planes de continuidad alineados con la operación de la entidad.

Estructuración de políticas base, mapeo de procesos core y de soporte, diseño e implementación del BCP, con análisis de RTO/RPO, amenazas y sitios alternos.

  • Mapeo de procesos críticos y de soporte
  • Análisis de amenazas y calificación de impacto
  • Diseño del plan de continuidad (BCP)
  • Soporte en implementación y pruebas
R Shiny

Aplicativos web a la medida

Desarrollo de soluciones interactivas con R Shiny para visualización y analítica.

Integración de datos (ODBC, archivos planos), diseño colaborativo con el cliente y aplicativos escalables para explorar información empresarial con alto nivel de interactividad.

  • Integración con fuentes y sistemas existentes
  • Diseño y desarrollo según requerimientos
  • Visualización interactiva de datos
  • Seguridad y escalabilidad en Azure
Operación

Capacitación y operación de riesgos tercerizada

Equipo experto que libera carga operativa y estandariza la gestión de riesgos.

Incluye capacitaciones normativas y por demanda, monitoreo con aplicativo web parametrizable, reportes de seguimiento y analistas que acompañan al área de riesgos en requerimientos adicionales.

  • Capacitaciones normativas y especializadas
  • Equipo de analistas de monitoreo
  • Reportes grupales e individuales
  • Operación de riesgos tercerizada
Solicitar asesoría

Innovación y tecnología para la gestión de riesgos.

RCP (Regtech Compliance Platform) en la nube: automatiza la identificación, evaluación y mitigación de riesgos empresariales con IA y servicios profesionales especializados.

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FAQ

Respuestas que impulsan decisiones.

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